Rada dyrektorów: Rada dyrektorów („Zarząd”) zapewnia politykę, nadzór i przegląd zasad i procedur zarządzania ryzykiem spółki Logistable Limited („Logistable”, „Spółka”). Komitet ds. Ryzyka spółki Logistable („Komitet”) jest upoważniony przez Zarząd do zarządzania wszystkimi aspektami polityki i strategii ryzyka na rzecz Spółki oraz nadzorowania bieżącej działalności i monitorowania środowiska ryzyka Spółki w ramach przyjętych ram ryzyka.
Dyrektor operacyjny (COO): Dyrektor operacyjny kształtuje kulturę świadomości ryzyka w ramach spółki Logistable i wyznacza standardy zarządzania nim w spółce Logistable.
Dyrektor ds. ryzyka: Podstawową funkcją Dyrektora ds. ryzyka jest ciągłe dokonywanie przeglądu, dostosowywanie i rozwijanie polityki zarządzania ryzykiem, strategii jej wdrażania oraz ram, które ją otaczają i wspierają.
Kierownicy działów: Kierownicy działów muszą zapewnić, że ich pracownicy są zaznajomieni z politykę zarządzania ryzykiem i ją przestrzegają. Muszą także wspierać i promować kulturę świadomości ryzyka, która obejmuje identyfikowanie ryzyka i reagowanie na nie (w momencie jego pojawienia się) zgodnie ze stosownymi procedurami.
Personel i osoby trzecie: Cały personel i osoby trzecie muszą przestrzegać zasad i procedur zarządzania ryzykiem określonych przez Komitet.
Członków Komitetu powołuje COO Spółki, a w ich skład wchodzić będą następujące osoby:
Przewodniczący(a) wybierany jest przez członków Komitetu i sprawuje tę funkcję przez okres 12 miesięcy. W przypadku nieobecności stałego Przewodniczącego Komitetu, pozostali obecni członkowie wybierają ze swojego grona jednego, który będzie przewodniczył posiedzeniu.
Przewodniczący(a) powołuje Sekretarza Komitetu i ustala okres sprawowania tej funkcji. W przypadku nieobecności stałego Sekretarza Komitetu, pozostali obecni członkowie wybierają odpowiedniego członka kadry, który przejmie rolę Sekretarza posiedzenia.
Każdy członek będzie uprawniony do głosowania nad propozycjami i wnioskami na zasadzie jednego mandatu i jednego głosu.
Aby propozycje i wnioski mogło zostać przyjęte, wymagana będzie zwykła większość. W przypadku zakończenia głosowanie remisem, Przewodniczący będzie posiadał decydujący głos.
Prawo uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu przysługuje wyłącznie członkom Komitetu.
Prezes Spółki będzie posiadał stałe zaproszenie do udziału w posiedzeniach Komitetu, lecz zgodnie ze standardami regulacyjnymi i ładem korporacyjnym nie jest członkiem Komitetu.
Komitet może od czasu do czasu zapraszać inne osoby, zarówno z wewnętrz, jak i z zewnatrz, do udziału w pracach Komitetu w charakterze gości.
Kworum, jakie jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji biznesowej wynosi dwóch członków Komitetu.
Należycie zwołane posiedzenie Komitetu, na którym osiągnięte jest kworum, jest właściwe do wykonywania wszelkich uprawnień nadanych Komitetowi i możliwych do wykonania przez niego.
Komitet zbiera się co najmniej raz na kwartał oraz w innych terminach, jeśli jest to wymagane i/lub uznane za konieczne.
Posiedzenia Komitetu zwołuje Sekretarz na wniosek któregokolwiek z jego członków.
Posiedzenia mogą być zwoływane także przez członków Zarządu, jeśli zostanie to uznane za konieczne,
Przebieg i decyzje wszystkich posiedzeń Komitetu protokołuje Sekretarz, podając nazwiska i funkcje obecnych na nich osób.
Na początku każdego posiedzenia członkowie Komitetu zgłaszają występowanie ewentualnych konfliktów interesów, które są odpowiednio protokołowane. Wszelkie konflikty będą rozpatrywane zgodnie z polityką spółki Logistable dotyczącą konfliktów interesów
Do obowiązków Komitetu należy:
Komitet składa Zarządowi formalne sprawozdanie ze swoich prac poprzez rozpowszechnianie protokołów z każdego posiedzenia.
Zarząd, co najmniej raz w roku, dokonuje przeglądu działalności, wyników i zakresu uprawnień Komitetu, aby upewnić się, że Komitet działa skutecznie i poinstruuje Komitet, aby wprowadził wszelkie zmiany, jakie uzna za konieczne.
Komitet jest upoważniony przez Zarząd do:
